科华控股股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

作者:新京葡建筑建材    发布时间:2020-04-04 20:53    浏览:

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本网消息:6月12日,华新在武汉办公楼召开了2018年第一次临时股东大会。大会向股东及股东代表报告了关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案、关于更换年度审计会计师事务所暨聘任2018年度审计会计师事务所的议案。

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根据监管要求和公司治理建设的需要,华新相应修改了公司章程部分条款,公司住所也从湖北省黄石市黄石大道897号修改为湖北省黄石市大棋大道东600号。同时,根据新修订的公司章程规定,股东大会批准公司更换会计师事务所的议案,聘任德勤华永会计师事务所为公司2018年度财务报告审计和内控审计机构。

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期间,华新还安排了管理层与投资者见面会。对于股东、投资者提出的超高强混凝土情况、骨料发展情况、西藏新线建设投产情况、产能布置、吨成本是否增长、2018年业绩展望等关心的问题,李叶青总裁都予以了一一解答。经过3个小时的现场会议及网络投票,本次股东大会的全部议案都顺利通过,会议取得了圆满成功。

科华控股股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告。证券代码:603161 证券简称:科华控股公告编号:2019-035

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科华控股股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2019年10月30日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年三季度报告的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在监事会提出本审核意见前,未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司2019年第三季度报告》。

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